淘宝虚假交易怎么排查与判定的呢？

关注：91 发布时间：2021-07-02 08:36:51

随着电子商务法的出台，欺诈交易已被列入违规和不可信交易名单。很多商家可能会想，淘宝天猫怎么判断一笔交易是不是假交易。接下来我们来看看的调查。

人工排查及判定

淘宝在接到投诉、举报或获得可信的线索和证据时，会安排人员对卖家店铺涉嫌虚假交易的异常交易进行调查。如果发现卖方有异常交易，卖方必须给出合理的解释并提供相应的证据，否则将被判定为虚假交易。

简单来说，买家投诉时，小二会对被投诉店铺的所有交易进行大规模的调查，看看是否有异常交易。如果通过数据调查发现商家中存在虚假交易，商家需要提供可疑订单的证据，比如底层订单、快递内部发货记录等，这也是为什么有时候需要提供正常交易的证据。如果卖家认为淘宝判断虚假交易有误，卖家可以向淘宝申诉。投诉成立条件：证明异常交易是基于真实消费场景，并合理说明异常交易原因。

系统排查

由于淘宝上的卖家和交易数量巨大，仅靠人工调查无法有效遏制虚假交易的增长趋势。基于概率和大数据技术，淘宝开发了一个“虚假交易模型”系统，可以从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、配送物流等多个维度检查异常交易数据。

有些商家可能会有疑问。「虚假交易模型」系统的触发机制是什么？“虚假交易模型”系统及其算法是淘宝的核心商业秘密，在此不能透露。举几个简单的例子介绍调查方向。

1.交易账号

举个简单的例子，买家的购买习惯突然改变，一个经常买男装的买家突然买女装。当然，只是一个买家的数据并不会影响什么。比如买家刚找到女朋友，但是如果有大量买家在店内一段时间内购买习惯发生变化，这可能是系统标注的。同时，计费人员的账户会被额外标记，当大量疑似计费人员突然出现在商店进行购物并给出评论时，也可能被系统标记。

2.商品价格

或者举个例子来说明：小王是个低耗群体。突然有一天，他买了更高价格的商品。如果大量买家与标签不匹配，系统可能会对他们进行标记

如果商家向特定人群发放优惠券，价格会比商品价格低很多，这也可能是系统标注的

3.交易行为

比如买家在购买前是否与商家沟通，买家在收货后是否有确认收货的习惯，买家在收货后是否有评价的习惯，甚至买家在评价时是否有添加图片进行评价的习惯。

还包括买家购物决策的习惯，比如买家是否有多购物的习惯，买家浏览详情页的习惯，买家操作鼠标的习惯。比如你可能这两个星期在淘宝买东西，然后找到这个宝贝，加到购物车里，突然有一天直接买了。

4.业务运营指标

很多商家都应该清楚这一点，比如转化率、访客、进店渠道、进店货源搜索标签，这些也会被系统敏锐的检测到

5交付物流

可以查询送货时间和你的送货时间是否匹配，客户是否确认收货时间，货物中间的重量是否变化，是否有空包或假订单号。

系统判定

对于“虚假交易模型”系统检测到的异常交易数据，系统会基于概率论，按照预设的逻辑判断是否为虚假交易。